热点聚焦：思进智能: 2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

证券代码：003025          证券简称：思进智能              公告编号：2023- 022

            思进智能成形装备股份有限公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20

日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关

于公司<2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，该议案尚需提

交公司 2022 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

   一、2022 年度利润分配预案的基本情况

   经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上

市公司股东的净利润为 139,318,254.62 元，未分配利润为 425,279,359.68 元；母

公司实现净利润 110,105,705.71 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，母

公 司 按 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 11,010,570.57 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润

   根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、

                                  《上

市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》

等有关规定，结合公司 2022 年度实际生产经营情况及未来发展规划，在保证正

常经营和持续发展的前提下，董事会拟定了公司 2022 年度利润分配预案，主要

内容如下：

  公司拟以现有股本 163,191,700 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金

股利人民币 3.60 元（含税），合计派发现金股利人民币 58,749,012.00 元（含税）

                                               ；

不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积向全体股东每

余额。

  若在上述分配预案披露后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回

购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将维持每股分

配比例不变，相应调整分配总额。

  本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前

稳健的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的，符合《公司法》、

                                 《企

业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、

中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》

及《公司章程》等文件的规定和要求，符合行业平均水平、公司利润分配政策，

符合公司上市后相关分红承诺，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、

合理性，该预案的实施不会导致公司流动资金短缺或其他不良影响。

  基于公司 2022 年度的经营业绩情况和资本公积金余额情况，并结合公司未

来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董

事会审议通过了本次利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分

考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符

合公司的发展规划。

  二、审议程序及相关意见说明

  公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配

及资本公积转增股本预案>的议案》，同意公司 2022 年度利润分配预案，并同

意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

  公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配

及资本公积转增股本预案>的议案》，监事会认为：公司本次利润分配预案充分

考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩

相匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，保证公司的稳定经营和健康发

展，审议表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司 2022 年

度利润分配及资本公积转增股本预案，并提交公司 2022 年年度股东大会进行审

议。

  通过认真审阅董事会提出的公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预

案，独立董事认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公

司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《公

司章程》等相关规定，符合公司目前实际情况，充分考虑了各类股东的利益，

有利于保护公司及广大投资者尤其是中小投资者的利益，有利于公司的正常经

营和健康发展，且审议程序合法合规，我们同意将该预案提交公司股东大会审

议。

     三、其他说明

关内幕信息知情人履行了严格保密和严禁内幕交易的告知义务。

进行审议，审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。公司

董事会审议利润分配预案后若股本发生变化的，将维持每股分配比例不变，相

应调整分配总额。

     四、备查文件

特此公告。

               思进智能成形装备股份有限公司董事会

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